近100亿！新加坡洗钱案越查越触目惊心
2023-09-08 13:32:17 来源：观察网
【资料图】
问道者 杜一用
新加坡史上最大洗钱案越查越触目惊心。根据9月6日第三次过堂时新加坡警方公布的证据，洗钱案涉及金额已经从第一次过堂时的54亿增加到将近100亿元，确定的涉案人数也从原来的10人增加到34人。
洗钱案告破时，新加坡警方查扣了10名涉案主犯名下105个单元房产，以及大量现金、名车、名表、名包、名酒等，价值约10亿新元。
第三次过堂时，被新加坡当局起获、冻结或禁止分配的涉案资产增加到了18亿新元，此外，还有3000万美元海外资产被查扣。新加坡洗钱案累计被查扣的资产折合人民币已经将近100亿元。
根据新加坡联合早报报道，10名涉案主犯之一的王水明被查获的资产超过2亿新元，包括价值2900万新元的4处建成物业和3辆豪车，另有11个单元的在建公寓。新加坡警方在王水明的住处起获了96.2万新元现金，在新加坡瑞士信贷银行查获了9200万新元，在宝盛银行查获了3300万新元，还在兴业银行查获了260万新元，在大华继显查获了60万新元。王水明被逮捕后，曾指使他人转移了名下3000万美元资产。
王水明的亲兄弟王水挺仓惶出逃，目前已被新加坡警方列为八名通缉犯之一。一位与王水明有关联的涉案人员被缴获了2.6亿新元资产。
苏海金被查扣了约1.6亿新元资产，包括在大华银行约406万新元现金。此外，新加坡警方已经向当地6家金融机构索取相关资料，目前正在等待苏海金夫妇名下20个银行户头里的相关信息。
王宝森目前已被查获39.6万新元现金，另有1800万新元被冻结。王宝森有一位出逃的亲戚已经被冻结超过1亿新元的资产。
新加坡警方调查认为，10名涉案主犯可能隶属一个犯罪集团。在三次过堂中，涉案主犯均提出保释申请，但都被驳回了。从洗钱案进展来看，案情还刚开始，随着新加坡当局调查的深入，估计涉案金额和涉案人员还会持续增加。
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